Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan yasa dışı mali faaliyetler nedeniyle bankalarda hesabı olan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının ya da bilgilerin paylaşılmasının ciddi hukuki ve cezai yaptırımlara yol açabileceği vurgulandı. Açıklamada, “Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.” şeklindeki savunmaların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı belirtilerek, hesap sahiplerinin hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişim kısıtlamalarıyla karşılaşabileceği ifade edildi