Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan yasa dışı mali faaliyetler nedeniyle bankalarda hesabı olan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının ya da bilgilerin paylaşılmasının ciddi hukuki ve cezai yaptırımlara yol açabileceği vurgulandı. Açıklamada, “Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.” şeklindeki savunmaların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı belirtilerek, hesap sahiplerinin hapis cezası, idari para cezası ve bankacılık işlemlerine erişim kısıtlamalarıyla karşılaşabileceği ifade edildi

Bakanlık, kolay kazanç vaadiyle hesap bilgilerini paylaşan vatandaşların dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca sahipleri tarafından ve kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmasının altını çizerek şu uyarılarda bulundu: “Hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç hâline gelmesine neden olabilir.”